Terancam Dimiskinkan, ini Fakta Kasus Trading yang Seret Doni Salmanan

Dalam kasus ini, Doni dilaporkan oleh seseorang berinisial RA dengan laporan terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Laporan RA teregistrasi dengan nomor laporan polisi LP: B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 3 Februari 2022.

Adapun pasal yang disangkakan adalah Pasal Judi Online dan Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) melalui media elektronik dan atau Penipuan/Perbuatan Curang dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 28 ayat 1 UU No.19 tahun 2016 tentang Pwrubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 378 KUHP dan pasal 55 KUHP dan atau Pasal 3, pasal 5 dan pasal 10 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan TPPU.

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan, penyidik menyita gawai iPhone 13, akun YouTube Kingsalmanan dan dua akun email yang terkoneksi dengan akun YouTube dan Quotex.

"Ada satu bundel mutasi rekening bank atas nama tersangka, sebundel bukti transfer, satu buah flashdisk hasil download video YouTube Kingsalman," ujar Ahmad di Mabes Polri, Selasa (8/3/2022), seperti dikutip dari IDNTimes.com.

Dari barang bukti tersebut, penyidik akan melakukan tracing aset milik Doni Bandung itu. Penyidik akan memulai tracing dari rekening Doni Salmanan.

"Akan dilakukan tracing aset milik tersangka dan aliran dana yang mengkair dari rekening tersangka atau menuju rekening tersangka, tentu setelah itu dana atau aset yang berasal dari tindak pidana ini, akan dilakukan penyitaan," ujar Ahmad lagi.

Doni Salmanan kini terancam dimiskinkan setelah ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), KUHP dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman 20 tahun penjara.

"Yang jelas kita lakukan terhadap semua aset yang berasal dari tindak pidana tersangka. Artinya, semua aliran dana yang diberikan dari yang bersangkutan kepada siapapun, apakah keluarga, atau orang lain, pihak manapun, di mana dana tersebut bersumber akan disita," kata Ahmad.

Sampai saat ini, Doni telah ditahan dan penyelidikan, serta tracing terhadap asetnya masih terus dilakukan. Kita tunggu saja perkembangan kasus ini selanjutnya.